Руководство банка «Фининвест» подозревают в отмывании миллиарда рублей

Руководство банка «Фининвест» подозревают в незаконном выводе миллиарда рублей, передает Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

   

   

1 июня в офисах банка и нескольких фирм прошли обыски в рамках расследования трех уголовных дел о мошенничестве. По данным следствия,  в июле 2013 года по подложным документам был заключен кредитный договор между банком и коммерческой организацией на сумму 487 миллионов рублей. Фирма условия не выполнила, деньги пропали.

В октябре 2013 года между другой коммерческой организацией и банком был заключен договор купли-продажи 156 тысяч облигаций Министерства финансов РФ стоимостью более 162 миллионов рублей. Деньги за ценные бумаги на счет банка перечислены не были. В июле 2014 года был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом. В кассу банка по подложным документам «внесли» 307 миллионов рублей. Заведены три дела о мошенничестве и объединены в одно производство.

Собственник и председатель правления банка задержаны 1 июня. 

Смотрите также:

• Чиновницу из Росреестра подозревают в мошенничестве на 19 миллионов рублей →
• Сотрудница Росреестра «вывела» из бюджета более 20 миллионов рублей →
• В Петербурге компания безработных обналичила 3 миллиарда рублей →