В Санкт-Петербурге руководитель одной из коммерческих организаций подозревается в незаконных валютных операциях. Об этом сообщает МВД.
37-летнего мужчину задержали 21 мая. По данным следствия, в составе организованной группы он вывел за рубеж не менее 48 996 160 рублей. Переводы осуществллись в иностранной валюте. При этом мужчина подготавливал для таких операций подложные документы.
Московский райсуд Петербурга отправил фигуранта под домашний арест. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Силовики устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности и личности других фигурантов криминальной группировки.