Опубликован список «финансовых пирамид»

Всего в списке 34 структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, и 17, организаторы которых еще не ходят под следствием. Полный список можно увидеть на сайте Регионального отделения ФС ФР в Северо-Западном федеральном округе. Ранее на сайте также публиковался список «подозрительных фирм», привлекающих деньги населения. Он содержит почти два десятка наименований финансовых структур, имеющих офисы в Санкт-Петербурге.

За последние годы петербургские правоохранители разоблачили не одну финансовую махинацию. Мошенники обещают вложить деньги под 30-80% годовых. И жители Северной столицы по-прежнему верят. Президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович советует не верить таким «выгодным» предложениям, а хранить деньги на депозите в банке. Если это большая сумма, то распределить по 700 тысяч рублей в разные банки.

- Тем, кто не совсем разбирается в финансах, я не рекомендую играть на бирже, а уж тем более на курсе валют, - говорит Джикович. - Можно покупать ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат, если вы в этом что-то понимаете. Что касается недвижимости, то если у вас уже есть квартира, покупать вторую, чтобы просто вложить деньги, может быть невыгодно. Еще год назад стоимость квадратного метра ежегодно увеличивалась на 40-50%, но во время кризиса цены упали, и неизвестно, что будет дальше.

Привлекали инвестиции граждан под «гарантированные» 25-50-80% годовых с ежемесячными выплатами.

По разным данным от 200 до 500 тысяч человек по России. В Петербурге обманутыми оказались 50 тысяч жителей.

Предлагали вложить крупные суммы в недвижимость, в частности, в строительство коттеджного поселка в Ленобласти. Заключали договоры займов на миллионы рублей, не имея реальной финансовой возможности выполнить взятые на себя обязательства. Обещали от 20 до 40% годовых.

Сколько человек пострадало

12 человек, которые вложили в пирамиду 205 миллионов рублей. Среди них оказались и футболисты «Зенита». На днях организатора «пирамиды» приговорили 5 годам тюрьмы.

Привлекали денежные средства физических лиц под 30-60% годовых. Также предлагали кредиты до 3 млн рублей без залога и поручительства по ставке 15% годовых в рублях.

По данным правоохранительных органов, всего в «Русском проекте» состояли 2032 человека. Хотя на сайте организации было заявлено, что партнерство насчитывает 7000 участников. Общая сумма займов от вкладчиков насчитывала 500 миллионов рублей.

Вкладчикам обещали доход в 36-45% годовых. Петербуржцам даже выдавались гарантийные письма.

Компания заключила с жителями Северной столицы более 700 договоров. Как выяснилось, деньги никуда не вкладывались, а попросту исчезли. Люди потеряли миллионы рублей. Причем только у одной потерпевшей сумма вклада составила 4 миллиона.

Разместить сбережения под очень высокий процент - от 24 до 48% годовых.

Было заключено более 40 000 договоров на общую сумму, превышающую 700 млн рублей.

Потребительские займы населению без залога и поручительства под выгодные проценты. Клиент вносил денежные средства в размере 20% суммы необходимого кредита, а взамен получал квитанцию о внесении взноса в паевой фонд потребительского общества. Якобы необходимый клиенту кредит в течение 15 дней должен быть внесен на его кредитную карту.

Поступающие деньги мошенники тратили на приобретение квартир, автомобилей, драгоценностей, поездки за рубеж.

Всего по данным следствия было похищено более 145 млн рублей. Ущерб причинен 986 потерпевшим.