ОАО «Ганзакомбанк» лишено лицензии на осуществление банковских операций по решению Банка России.
Петербургская финансовая организация и московский «Идеалбанк» не имеют права на ведение банковской деятельности с 17 апреля. Как сообщают в Центробанке, Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.
По величине активов Ганзакомбанк на 1 апреля 2015 года занимал 648 место в банковской системе РФ. Сейчас там будет действовать временная администрация.
Смотрите также:
- Приставы арестовали счет агентства недвижимости за незаконную рекламу →
- Центробанк лишил лицензии два московских банка →
- Петербургский «Турбобанк» лишился лицензии →