По версии следствия, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы – ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре.
В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт, на общую сумму более 55 млн долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара.
При этом фактически стоимость этих карт согласно заключению эксперта составляет менее 100 рублей. Всего им было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Уголовное направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Пенсионерка из Колпино купила у мошенников БАДы за 250 тыс.руб. 
В Петербурге полицейский помогал мошенникам обманывать автовладельцев 
80-летняя пенсионерка отдала мошенником 25 тысяч, желая помочь сестре 
Мошенницы без зубов и в панаме обокрали 82-летнюю пенсионерку 
Петербургский бизнесмен заплатит более 2 млн рублей за махинацию с налогами