Петербургского предпринимателя подозревают в отмывании крупной суммы денег, сообщает информагентство Nation News.
По версии следствия, 42-летний бизнесмен организовал преступную схему по выводу денежных средств за рубеж. После проведения валютный операций предприниматель переводил средства на счета подконтрольных ему фирм на Кипре, а в банк предоставлял фальшивые документы.
Мошенник был задержан летом прошлого года. Сначала в правоохранительных органах полагали, что за три года мужчина перевел на счета порядка 5 миллиардов рублей, но позже выяснилось, что предприниматель задействован и в других эпизодах мошенничества. В частности, летом 2013 года бизнесмен, являясь учредителем туристической фирмы, перевел за границу почти 10 миллионов долларов.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Бизнесмен из Петербурга похитил 49 миллионов рублей 
Руководство банка «Фининвест» подозревают в отмывании миллиарда рублей 
Двое петербуржцев «отмыли» 468 миллионов рублей 
Аферист, не уплативший штраф, был найден приставами в Италии через соцсеть 
Судебный пристав в Петербурге снял 15 млн. рублей со счета фирмы «за долги»