В Петербурге полицейские выявили шестерых предполагаемых участников ОПГ, сообщает Фонтанка.Ру. Они были задержаны 1 марта после обысков по делу о незаконной банковской деятельности.
Новость по теме
В Петербурге проходят обыски по делу о банковских ОПГ
Следствие полагает, что в период с 2015-го по 2016 год все задержанные принимали участие в работе организации «обнальщиков». За это время группа, в которую входило не менее 14 человек, совершила мошенничество на общую сумму порядка 25 миллионов рублей. «Обнальщики» отмывали деньги через фирмы-однодневки с номинальными директорами.
Напомним, 1 марта сотрудники ФСБ и экономической полиции провели в городе 38 обысков по уголовному делу «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой». Следствие продолжается.
Суд Петербурга продлил арест владельцев ГК «Город» по делу о мошенничестве 
Петербурженка отдала 125 тысяч рублей за дачный дом фирме-однодневке 
В Петербурге раскрыта серия краж на сумму почти 20 млн рублей 
В Петербурге задержали членов ОПГ, продававших БАДы пенсионерам 
За попытку дать взятку полицейскому петербуржец оказался под следствием