2026

СМИ: полиция обыскивает офисы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка»

Санкт-Петербург, 9 июня - АиФ-Петербург.

Правоохранители пришли с обысками в квартиры бизнесменов и некоторые офисы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» в Петербурге, передает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Интерес полиции к финансовым структурам вызвал уголовным делом о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. По данным полиции, с 2013 по 2015 год фигуранты дела во главе с 29-летним безработным жителем Кингисеппа создали десятки «фирм-однодневок», с помощью которых оказывали реальным компаниям услуги по обналичиванию средств. Чаще всего делалось это через оформление фиктивных договоров о поставке товаров.

Кроме того, мошенники создавали в компаниях фиктивные рабочие места и создавали для «мертвых душ» зарплатные карты, с которых тоже снимали деньги через банкоматы. 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах