aif.ru counter
94

На руководство известного банка заведено уголовное дело

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбуждено против руководства банка «Экспресс Кредит». Как сообщает РБК со ссылкой на МВД России, банкиры возглавляли не только легальную коммерческую структуру, но и организованную преступную группу, которая в результате осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 миллиардов рублей.

По данным  агентства, руководители «Экспресс Кредит» в течение долгого  времени перечисляли деньги через зарубежные банки по фиктивным основаниям. Средства поступали на счета иностранных организаций, после чего их обналичивали.

«Для конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве и через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в Республике Кипр», - цитирует РБК источника в МВД.

В ходе обысков в коммерческих банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) оперативники обнаружили и изъяли финансовые документы более 100 фиктивных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент».

Сейчас следствие пытается установить и задержать остальных членов организованной преступной группы.

АКБ "Экспресс Кредит" является одним из старейших коммерческих банков Российской Федерации, зарегистрирован Госбанком СССР 05.12.1989 г. Банк имеет лицензию ФСБ России № 12795 от 01.09.2008 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

"Экспресс Кредит" является членом секции СЭЛТ валютного рынка ММВБ, фондовой секции ММВБ по операциям с корпоративными ценными бумагами, Ассоциации российских банков, Московской Торгово-Промышленной Палаты, Ассоциации региональных банков "Россия". Банк является участником системы страхования вкладов.

Размер активов по РСБУ на 1 октября 2008 года составил 4,123 млн рублей, размер собственного капитала - 557,1 млн рублей, прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2008 года - 37,8 млн рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах