Как сообщает БалтИнфо один из осужденных являлся на момент совершения преступления сотрудником банка. Изучив клиентскую базу, он выявлял крупный вклад, открытый на имя физического лица. После мошенник переписал из информационной базы паспортные данные вкладчика, номер счета и иные идентификационные сведения. Далее злоумышленник передал всю информацию четверым своим подельникам. Затем в банк приходит другой мошенник, который предъявив поддельные документы, заявлял, что намерен закрыть текущий счет и просит перечислить всю сумму на расчетный счет, заранее открытый в другом банке.
По этой схеме мошенники действовали несколько раз.
В результате суд признал их виновными. Двое из них были приговорены к 4 и 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а трое – к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.
Из пункта обмена валют в Выборгском районе Санкт-Петербурга похитили около четырех миллионов рублей 
89-летняя пенсионерка купила у мошенников БАДы на 1,7 миллиона рублей 
В Петербурге главный бухгалтер украла у предприятия 117 миллионов рублей 
Судебный пристав, обвиняемый во взяточничестве, предстанет перед судом