Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали банду серых банкиров, которые за 2 года обналичили почти 196 миллионов рублей. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
Известно, что в течение двух лет организатор банды, 36-летний петербуржец, и трое его помощников с помощью 500 фиктивных фирм снимали крупные суммы. Они использовали организации, зарегистрированные на подставных лиц, без лицензии совершали банковские операции по обналичиванию денег, получая за свои услуги «комиссию».
Полицейские уже нашли в офисе банды обличающие бухгалтерские отчеты и печати. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Смотрите также: В Петербурге участники ОПГ незаконно обналичили миллиарды рублей →