628

В Петербурге участники ОПГ незаконно обналичили миллиарды рублей

Санкт-Петербург, 8 июля - АиФ-Петербург.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ пресекло деятельность ОПГ, участники которой в период с 2013 по 2015 года смогли незаконно обналичить деньги на общую сумму в несколько миллиардов рублей, сообщили в региональном Главке.

Накануне около 07.00 МСК полиция поймала организатора и семь участников преступной группы. Все они – жители Северной столицы, в возрасте от 29 до 51 года. Один из преступников является работником банка. Участников ОПГ задержали по уголовным делам, возбужденным по статье «незаконная банковская деятельность».

Задержанных изобличили в том, что в период с февраля прошлого года по мая 2015 года для извлечения систематического дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии), зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в Москве, для осуществления расчетных операций с деньгами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций.

Была создана коммерческая организация, которая фактически функционирует в качестве банка, но не имеет госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.

Расчетные счета указанных организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить деньги или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов.

Полиция смогла установить, что в период с 2013 по 2015 года в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, ОПГ осуществила операции по незаконному обналичиванию денег на сумму в несколько миллиардов рублей.

Правоохранители в ходе обысков по местам регистрации членов преступной группы изъяли компьютеры с вещдоками, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, переписку и деньги.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах