Санкт-Петербург, 13 августа – «АиФ-Петербург». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СЗФО, жительница Северной столицы вместе с сообщниками создала коммерческую организацию. При этом у злоумышленников не было намерениия осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность.
Однако фирма совершала действия, фактически являющиеся банковскими операциями. Компания открывала и вела банковские счета юридических лиц; осуществляла расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций. Через счета фирм, созданных обвиняемыми, в период с 2006 по 2010 годы были обналичены денежные средства на сумму около 4 миллиардов рублей. В результате указанной деятельности злоумышленниками был извлечен доход в сумме не менее 20 000 000 рублей, что является особо крупным размером.
Возбужденное уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
В Колпино прикрыли незаконное игорное заведение 
Пресечена деятельность банды наркоторговцев, в которую входили сотрудники правоохранительных органов 
В Ленобласти в лесу работала нелегальная заправка 
За неделю в Петербурге закрыли 10 незаконных игорных заведений