73

Пресечена деятельность ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью

Санкт-Петербург, 13 августа – «АиФ-Петербург». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по СЗФО, жительница Северной столицы вместе с сообщниками создала коммерческую организацию. При этом у злоумышленников не было намерениия осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность.

Однако фирма совершала действия, фактически являющиеся банковскими операциями. Компания открывала и вела банковские счета юридических лиц; осуществляла расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций. Через счета фирм, созданных обвиняемыми, в период с 2006 по 2010 годы были обналичены денежные средства на сумму около 4 миллиардов рублей. В результате указанной деятельности злоумышленниками был извлечен доход в сумме не менее 20 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Возбужденное уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах