504

Задержаны трое банковских мошенников, обналичивших 3 миллиарда рублей

Санкт-Петербург, 3 декабря - АиФ-Петербург.

Волна обысков, которая прошла накануне в банках Петербурга, завершилась задержанием трех подозреваемых в мошенничестве, передает Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители провели выемку документов в девяти петербургских филиалах банков. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. Он снимал офис на улице Ольминского, где готовились и хранились подложные финансовые документы. Специальная сотрудница составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок», а еще один подельник выдавал клиентам обналиченные деньги, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок».

Расчетные счета мошенников были открыты в девяти банках, оборот схемы мог достигать трех миллиардов рублей. 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5

Самое интересное в регионах