325

Петербуржца подозревают в отмывании 10 миллионов долларов

Ирина Сергеенкова / АиФ
Санкт-Петербург, 10 марта - АиФ-Петербург.

Петербургского предпринимателя подозревают в отмывании крупной суммы денег, сообщает информагентство Nation News.

По версии следствия, 42-летний бизнесмен организовал преступную схему по выводу денежных средств за рубеж. После проведения валютный операций предприниматель переводил средства на счета подконтрольных ему фирм на Кипре, а в банк предоставлял фальшивые документы.

Мошенник был задержан летом прошлого года. Сначала в правоохранительных органах полагали, что за три года мужчина перевел на счета порядка 5 миллиардов рублей, но позже выяснилось, что предприниматель задействован и в других эпизодах мошенничества. В частности, летом 2013 года бизнесмен, являясь учредителем туристической фирмы, перевел за границу почти 10 миллионов долларов.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах