Материалы по теме: отмывание денег
Суд Петербурга отправил бизнесмена Израйлита под домашний арест
03.03.2020 17:18
Его обвиняют в хищениях и легализации денежных средств.
Группа «черных обнальщиков» работала под прикрытием уборщиков
21.07.2017 11:08
Подозреваемые в отмывании 120 млн рублей арестованы в Петербурге
Петербуржца подозревают в отмывании 10 миллионов долларов
10.03.2017 15:34
На полученные деньги бизнесмен купил себе дорогую иномарку
Бизнесмен из Петербурга похитил 49 миллионов рублей
31.01.2017 16:15
Сейчас он находится в СИЗО по другому уголовному делу