Четырем сотрудникам «Региональной управляющей компании» предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщает «Фонтанка».
20 июля Смольнинский районный суд отправил работников компании под домашний арест до 16 сентября, информирует пресс-служба горсуда Петербурга.
Следователи подозревают четырех фигурантов в незаконном обналичивании не менее 120 млн рублей.
ООО «Региональная управляющая компания» зарегистрировано в 2011 году. Основной вид деятельности – сбор отходов, дополнительный – уборка помещений и добыча камня.
Смотрите также: Производителя муки в Кузбассе обвиняют в преднамеренном банкротстве предприятия →
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
ФСБ провела масштабные обыски в петербургских фирмах 
Группу преступников, обналичивающих деньги, задержали в Петербурге 
СМИ: ветеран КГБ в Петербурге подозревается в обналичивании 1,5 млрд рублей 
В Петербурге задержали трех человек за обналичивание 1 млрд рублей 
Сотрудники Минобороны получили условный срок за кражу 100 миллионов рублей