Следователи в Петербурге после серии обысков задержали трех подпольных банкиров, которым вменяют незаконное обналичивание 1,5 миллиардов рублей, сообщает «Фонтанка.ру».
1 февраля было проведено около десятков обысков в частных квартирах и офисах города. Мероприятия проходили в связи с реализацией материалов по уголовному делу, возбужденному 9 января 2017 года по статье «Незаконная банковская деятельность». Чаще такие операции называют обналичиванием. К следователям доставили шесть фигурантов. Они действовали в период с 2013-го по 2016-й, используя фиктивные организации, злоумышленники обналичили не менее 1,5 миллиардов рублей, из которых извлекли доход в 99 миллионов рублей. Троих из шести доставленных задержали на двое суток.
Следствие считает, что лидером преступной группировки является 64-летний бизнесмен из Петербурга по фамилии Сусанин. До начала 1990-х он был сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
В Петербурге компания безработных обналичила 3 миллиарда рублей 
В Петербурге участники ОПГ незаконно обналичили миллиарды рублей 
Задержаны трое банковских мошенников, обналичивших 3 миллиарда рублей 
Пенсионер обналичил для мошенников 5 миллионов рублей 
Задержана банда, в которую входили милиционеры