Примерное время чтения: 2 минуты
443

СМИ: ветеран КГБ в Петербурге подозревается в обналичивании 1,5 млрд рублей

Vsevolod Knyazev / Flickr.com
Санкт-Петербург, 2 февраля - АиФ-Петербург.

Следователи в Петербурге после серии обысков задержали трех подпольных банкиров, которым вменяют незаконное обналичивание 1,5 миллиардов рублей, сообщает «Фонтанка.ру».

1 февраля было проведено около десятков обысков в частных квартирах и офисах города. Мероприятия проходили в связи с реализацией материалов по уголовному делу, возбужденному 9 января 2017 года по статье «Незаконная банковская деятельность». Чаще такие операции называют обналичиванием. К следователям доставили шесть фигурантов. Они действовали в период с 2013-го по 2016-й, используя фиктивные организации, злоумышленники обналичили не менее 1,5 миллиардов рублей, из которых извлекли доход в 99 миллионов рублей. Троих из шести доставленных задержали на двое суток.

Следствие считает, что лидером преступной группировки является 64-летний бизнесмен из Петербурга по фамилии Сусанин. До начала 1990-х он был сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ 5


Самое интересное в регионах