Материалы по теме: незаконная банковская деятельность
Уголовное дело связано с обналичиванием средств. Предварительный размер суммы - 40 миллионов рублей.
криминал
Интерпол задержал петербургского предпринимателя в Испании
29.06.2019 08:43
Его обвиняют в незаконных финансовых операциях
Полиция задержала в Петербурге 6 человек по делу о банковских ОПГ
02.03.2017 10:55
Фигурантов дела задержали после обысков
В Петербурге задержали трех человек за обналичивание 1 млрд рублей
20.07.2016 12:30
За услуги подозреваемые брали комиссионное вознаграждение в размере 6 процентов от обналичиваемой суммы
В Петербурге компания безработных обналичила 3 миллиарда рублей
28.06.2016 10:43
Мужчины занимались незаконной банковской деятельностью
Полицейская проверка связана с тем же делом о незаконной банковской деятельности, в связи с которым ранее обыскивали петербургские банки.
криминал
СМИ: в двух банках Петербурга проходят обыски
02.12.2014 12:43
В полиции эту информацию пока не комментируют.
