Новости по теме: незаконная банковская деятельность

В Петербурге задержаны теневые банкиры, через которых прошёл млрд рублей

В Петербурге задержаны теневые банкиры, через которых прошёл млрд рублей 19.11.2024 13:51

По арест отправили 2 предполагавемых организаторов преступной схемы, две их сообщницы – под подпиской о невыезде.

происшествия

В Петербурге проходит 20 обысков по незаконной банковской деятельности

В Петербурге проходит 20 обысков по незаконной банковской деятельности 14.04.2021 12:32

Уголовное дело связано с обналичиванием средств. Предварительный размер суммы - 40 миллионов рублей.

криминал

Интерпол задержал петербургского предпринимателя в Испании

Интерпол задержал петербургского предпринимателя в Испании 29.06.2019 08:43

Его обвиняют в незаконных финансовых операциях

криминал

Полиция задержала в Петербурге 6 человек по делу о банковских ОПГ

Полиция задержала в Петербурге 6 человек по делу о банковских ОПГ 02.03.2017 10:55

Фигурантов дела задержали после обысков

криминал

В Петербурге задержали трех человек за обналичивание 1 млрд рублей

В Петербурге задержали трех человек за обналичивание 1 млрд рублей 20.07.2016 12:30

За услуги подозреваемые брали комиссионное вознаграждение в размере 6 процентов от обналичиваемой суммы

криминал

В Петербурге компания безработных обналичила 3 миллиарда рублей

В Петербурге компания безработных обналичила 3 миллиарда рублей 28.06.2016 10:43

Мужчины занимались незаконной банковской деятельностью

криминал

Туроператора «Библио-Глобус» подозревают в участии в банковских махинациях

Туроператора «Библио-Глобус» подозревают в участии в банковских махинациях 04.12.2014 16:55

Полицейская проверка связана с тем же делом о незаконной банковской деятельности, в связи с которым ранее обыскивали петербургские банки.

криминал

Задержаны трое банковских мошенников, обналичивших 3 миллиарда рублей

Задержаны трое банковских мошенников, обналичивших 3 миллиарда рублей 03.12.2014 17:27

В преступной схеме были задействованы фирмы-однодневки.

криминал

СМИ: в двух банках Петербурга проходят обыски

СМИ: в двух банках Петербурга проходят обыски 02.12.2014 12:43

В полиции эту информацию пока не комментируют.

криминал

Петербуржца будут судить за нелегальное обналичивание 530 миллионов рублей

Петербуржца будут судить за нелегальное обналичивание 530 миллионов рублей 27.06.2014 17:18

В течение двух лет он с семью сообщниками занимался незаконной банковской деятельностью.

криминал

Топ 5