Примерное время чтения: 2 минуты
154

Туроператора «Библио-Глобус» подозревают в участии в банковских махинациях

Санкт-Петербург, 4 декабря - АиФ-Петербург.

В офис петербургского туроператора «Библио-Глобус» наведались сотрудники экономической полиции, передает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, обыски на улице Марата, 47-49 и по трем другим адресам связаны с тем же уголовным делом, что и недавние проверки девяти петербургских филиалов разных банков. Напомним, в рамках расследования дела по статье «Незаконная банковская деятельность» ранее были задержаны три человека.

Следствие полагает, что туроператор завышал фактические суммы, поступившие за путевки, чтобы затем вывести «излишки» за пределы страны и перевести в валюту. Фактически за рубеж переводились деньги, поступившие от несуществующих клиентов. Задействованные в схеме сотрудники банков переводили туроператору деньги, платили проценты, а за рубежом получали валюту. 

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ 5


Самое интересное в регионах