В офис петербургского туроператора «Библио-Глобус» наведались сотрудники экономической полиции, передает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, обыски на улице Марата, 47-49 и по трем другим адресам связаны с тем же уголовным делом, что и недавние проверки девяти петербургских филиалов разных банков. Напомним, в рамках расследования дела по статье «Незаконная банковская деятельность» ранее были задержаны три человека.
Следствие полагает, что туроператор завышал фактические суммы, поступившие за путевки, чтобы затем вывести «излишки» за пределы страны и перевести в валюту. Фактически за рубеж переводились деньги, поступившие от несуществующих клиентов. Задействованные в схеме сотрудники банков переводили туроператору деньги, платили проценты, а за рубежом получали валюту.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Задержаны трое банковских мошенников, обналичивших 3 миллиарда рублей 
СМИ: в двух банках Петербурга проходят обыски 
За незаконную игорную деятельность фирму оштрафовали на 700 тысяч рублей 
Петербуржца будут судить за нелегальное обналичивание 530 миллионов рублей 
Со склада на Софийской улице изъяли 13 тысяч литров алкоголя