Правоохранители провели выемку документов в девяти петербургских филиалах банков. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. Он снимал офис на улице Ольминского, где готовились и хранились подложные финансовые документы. Специальная сотрудница составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок», а еще один подельник выдавал клиентам обналиченные деньги, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок».
Расчетные счета мошенников были открыты в девяти банках, оборот схемы мог достигать трех миллиардов рублей.
СМИ: в двух банках Петербурга проходят обыски 
За незаконную игорную деятельность фирму оштрафовали на 700 тысяч рублей 
Петербуржца будут судить за нелегальное обналичивание 530 миллионов рублей 
Со склада на Софийской улице изъяли 13 тысяч литров алкоголя 
За неделю в Петербурге закрыли 14 залов игровых автоматов и одно казино