10 человек задержаны в Северной столице по итогам масштабных обысков, связанных с мошенничеством в налоговой сфере.
Как передает Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти, 11 марта оперативники силовых ведомств провели более 70 обысков в офисах и квартирах и выявили организованную группу из 28 человек, которая действовала в городе и области несколько лет.
«Члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, консультированием «номинальных» руководителей по вопросам поведения в налоговых органах, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам. В большинстве случаев члены группы использовали схему возмещения налога при перемещении товаров через границу РФ в режиме экспорта, а также при осуществлении сделок с недвижимостью», - говорят в полиции.
Возглавлял группу 49-летний экс-сотрудник налоговой полиции, кандидат экономических наук. Полиция знает как минимум о 47 эпизодах незаконного возмещения НДС на общую сумму более 300 миллионов рублей с использованием более 50 подконтрольных организаций.
Смотрите также:
- В Петербурге главный налоговый инспектор попался на взятке в пять тысяч рублей →
- В городе на Неве задержана банда мошенников →
- В Петербурге раскрыта еще одна "пирамида" →