Полицейские в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы нелегальных банкиров, получивших незаконный доход в размере свыше 34 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, злоумышленники для расчетных операций зарегистрировали несколько коммерческих фирм. Их счета использовали для обналичивания. За это нелегальные банкиры получали комиссионное вознаграждение от юридических лиц под предлогом оплаты за поставки товаров или за услуги.
«За время осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в размере свыше 34 миллионов рублей», — сообщила Ирина Волк.
По подозрению в незаконных финансовых операциях задержаны несколько человек в возрасте от 28 до 35 лет. Один из них заключен под стражу, двоих отправили под домашний арест.
Смотрите также:
- В Петербурге нелегальные банкиры заработали на махинациях 77 млн рублей →
- В Петербурге участники ОПГ незаконно обналичили миллиарды рублей →
- Полиция раскрыла мошенничество в особо крупном размере →