Материалы по теме: обналичивание денег
Подозреваемые получили почти 15 миллионов рублей. Организатором оказалась 31-летняя женщина.
криминал
Более ста человек из разных регионов России заключили договор на выведение средств по сертификату. По условиям займа деньги должны были идти на оплату строительства домов в регионах России.
криминал
В Санкт-Петербурге проходят обыски по 30 адресам
09.06.2020 12:03
Бизнесменов подозревают в обналичивании денег.
Петербуржцы получили условные сроки за обналичивание 50 млн рублей
27.12.2019 12:20
Общий доход злоумышленников составил 10,5 млн рублей.
В Петербурге банковские мошенники отмыли почти 100 млн рублей
08.08.2019 11:36
Задержаны двое мужчин и женщина
Полиция задержала банду «черных банкиров» в Петербурге
07.11.2018 14:02
Подозреваемые занимались обналичиванием и транзитом денег и брали за это комиссионные
В Петербурге нелегальные банкиры «заработали» 34 млн рублей
26.12.2017 13:38
Злоумышленники использовали счета фиктивных фирм для обналичивания
Группу преступников, обналичивающих деньги, задержали в Петербурге
21.03.2017 14:43
Полиция Петербурга обыскала около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности
