Материалы по теме: обналичивание денег

В Петербурге задержали нелегальных банкиров, которые обналичили 150 млн 25.03.2021 09:40

Подозреваемые получили почти 15 миллионов рублей. Организатором оказалась 31-летняя женщина.

криминал

В Петербурге накрыли мошенников, которые обналичивали материнский капитал 16.02.2021 17:22

Более ста человек из разных регионов России заключили договор на выведение средств по сертификату. По условиям займа деньги должны были идти на оплату строительства домов в регионах России.

криминал

В Санкт-Петербурге проходят обыски по 30 адресам 09.06.2020 12:03

Бизнесменов подозревают в обналичивании денег.

криминал

Петербуржцы получили условные сроки за обналичивание 50 млн рублей 27.12.2019 12:20

Общий доход злоумышленников составил 10,5 млн рублей.

криминал

В Петербурге банковские мошенники отмыли почти 100 млн рублей 08.08.2019 11:36

Задержаны двое мужчин и женщина

криминал

В Санкт-Петербурге шестеро обнальщиков заработали 60 миллионов рублей 04.04.2019 18:24

Они предстанут перед судом

криминал

Полиция задержала банду «черных банкиров» в Петербурге 07.11.2018 14:02

Подозреваемые занимались обналичиванием и транзитом денег и брали за это комиссионные

криминал

Банде, промышляющая обналичиванием денег, дали 26 лет условно на десятерых 22.01.2018 15:35

Из под налогового учета «черные банкиры» вывели 21 миллиард рублей

криминал

В Петербурге нелегальные банкиры «заработали» 34 млн рублей 26.12.2017 13:38

Злоумышленники использовали счета фиктивных фирм для обналичивания

криминал

Группу преступников, обналичивающих деньги, задержали в Петербурге 21.03.2017 14:43

Полиция Петербурга обыскала около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности

криминал

Петербуржца будут судить за нелегальное обналичивание 530 миллионов рублей 27.06.2014 17:18

В течение двух лет он с семью сообщниками занимался незаконной банковской деятельностью.

криминал

Топ 5