Примерное время чтения: меньше минуты
355

В Петербурге задержали нелегальных банкиров, которые обналичили 150 млн

Evgeny / pixabay.com
Санкт-Петербург, 25 марта - АиФ-Петербург.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневых банкиров, которые обналичили около 150 миллионов рублей. За оказанные нелегальные услуги они получили 15 миллионов. 

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Организатором оказалась 31-летняя местная жительница. Известно, что 45-летний мужчина привлекал клиентов и разрабатывал схемы. 26-летний молодой человек, который работал с ними, регистрировал подконтрольные (фиктивные) юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также открывал счета в кредитных организациях.

Подозреваемые продолжали свою деятельность в период с марта 2018 года по декабрь 2020 года. Заказчики скрывали свои реальные суммы от налоговой и финансового контроля. При задержании у группы изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также восемь миллионов наличными и электронные носители информации. 

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ 5


Самое интересное в регионах