Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговоры десяти лже-коммерсантам, которые за три года деятельности отмыли 21,5 миллиарда рублей, сообщает «Росбалт».
«Черные банкиры» признаны виновными в том, что создали преступную структуру по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств с вертикалью власти и четким разделением ролей.
Взамен обнальщики получали комиссию от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций.
Общая сумма «отмытых» денег составила 21,5 миллиарда рублей.
В зависимости от роли каждого суд приговорил пятерых к году условно с аналогичным испытательным сроком и штрафам от 30 до 50 тысяч рублей.
Один участник банды приговорен к трем условным годам и штрафу уже в 400 тысяч, по четыре года и штраф в размере 400 и 500 тысяч получили двое фигурантов.
Пять лет условно и два миллиона рублей штрафа, получили два участника группы.
В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров 
Группа «черных обнальщиков» работала под прикрытием уборщиков 
ФСБ провела масштабные обыски в петербургских фирмах 
Петербуржца оштрафовали на 100 тысяч за обналичивание 242 млн рублей 
«Морской вокзал» должен выплатить властям Петербурга более 100 млн рублей