Полицейские совместно с коллегами из УФСБ обнаружили и изъяли крупную сумму денег у подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, группа аферистов в Санкт-Петербурге зарегистрировала несколько фиктивных фирм на подставных лиц. Клиенты «черных банкиров» перечисляли на расчетные счета этих организаций деньги для обналичивая. Злоумышленники брали комиссию в размере 8% от суммы.
По данным следствия, подозреваемые в прошлом году обналичили более 644 млн рублей. При этом их доход составил 55 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Директора турфирмы Петербурга подозревают в мошенничестве на 2 млн. рублей 
Бывший инспектор УФСИН пойман при попытке передать телефон заключенному 
В Петербурге судебный пристав подозревается во взяточничестве 
Двух бывших полицейских обвиняют в мошенничестве 
В Петербурге задержали мошенников, торговавших фильтрами для воды