В Петербурге обнаружили и пресекли деятельность масштабной схемы незаконного обналичивания денег. Группа мошенников, по подсчетам специалистов ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за пять лет перевела в наличные деньги более двух миллиардов рублей. Эта информация стала итогом проведенной на днях спецоперации, включавшей в себя почти тридцать обысков в Москве и Петербурге, сообщает пресс-служба главного городского управления МВД.
Сотрудники экономической полиции города и их коллеги из регионального УФСБ РФ выяснили, что злоумышленники незаконно вели банковскую деятельность, используя расчетные счета подконтрольных фирм в Петербурге, Москве и Московской области. В качестве оплаты своих услуг от упомянутых двух обналиченных миллиардов себе они взяли 14,5%.
Десятки предприятий, занимавшиеся продажей продуктов и безалкогольных напитков, обращались за помощью к так называемым «теневым банкирам». В итоге им помогли уклониться от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей.
В рамках спецоперации были задержаны двое: предположительно, одна из организаторов преступной схемы – 45-летняя женщина из Петербурга и работник одной из аффислированных фирм – 42-летний мужчина из Москвы. Сообщается еще о более чем двух десятках участников ОПГ – пока они на свободе, их личности устанавливают.
Ранее в администрации Василеостровского района прошли обыски, их результатом стало задержание пятерых сотрудников.
За что арестовали главу «Петербургского ренессанса?» 
В Петербурге отправлен под стражу обвиняемый в организации обмана в барах 
В Петербурге бизнесмена осудили на 5 лет за обман дольщиков на 51 миллион 
Телефонные мошенники отправляют сообщения пользователям ЗСД