Примерное время чтения: 1 минута
3748

Группу мошенников, обналичивших 2 миллиарда рублей, задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 ноября - АиФ-Петербург.

В Петербурге обнаружили и пресекли деятельность масштабной схемы незаконного обналичивания денег. Группа мошенников, по подсчетам специалистов ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за пять лет перевела в наличные деньги более двух миллиардов рублей. Эта информация стала итогом проведенной на днях спецоперации, включавшей в себя почти тридцать обысков в Москве и Петербурге, сообщает пресс-служба главного городского управления МВД.

Сотрудники экономической полиции города и их коллеги из регионального УФСБ РФ выяснили, что злоумышленники незаконно вели банковскую деятельность, используя расчетные счета подконтрольных фирм в Петербурге, Москве и Московской области. В качестве оплаты своих услуг от упомянутых двух обналиченных миллиардов себе они взяли 14,5%.

Десятки предприятий, занимавшиеся продажей продуктов и безалкогольных напитков, обращались за помощью к так называемым «теневым банкирам». В итоге им помогли уклониться от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

В рамках спецоперации были задержаны двое: предположительно, одна из организаторов преступной схемы – 45-летняя женщина из Петербурга и работник одной из аффислированных фирм – 42-летний мужчина из Москвы. Сообщается еще о более чем двух десятках участников ОПГ – пока они на свободе, их личности устанавливают.

Ранее в администрации Василеостровского района прошли обыски, их результатом стало задержание пятерых сотрудников.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Топ 5


Самое интересное в регионах