В Петербурге сотрудники Следственного управления УМВД по Центральному району задержали шестерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании денег через фирмы-однодневки, сообщает «Мойка, 78».
В рамках уголовных дел проведено 45 обысков в Москве, Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону, в ходе изъяты 12 млн рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, а также печати фирм-однодневок, сообщили в пресс-службе Главка МВД.
По данным правоохранительных органов, группу возглавлял 53-летний мужчина, а в ее состав входило больше 20 жителей Петербурга и других регионов России.
Подозреваемые занимались обналичиванием и транзитом денег и брали за это комиссионные.
Следствие считает, что таким образом они заработали больше 13,5 миллионов рублей.
Задержаны пятеро петербуржцев и один ростовчанин.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В Петербурге нелегальные банкиры «заработали» 34 млн рублей 
В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров 
Группа «черных обнальщиков» работала под прикрытием уборщиков 
ФСБ провела масштабные обыски в петербургских фирмах 
Следователь по особо важным делам оказался мошенником