В Санкт-Петербурге шестеро обнальщиков заработали на незаконных финансовых операциях 60 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела завершено. В скором времени подозреваемые предстанут перед судом.
По версии следствия, они проводили незаконные операции в период с 2014 по 2018 год. Злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные организации для перевода средств на счета различных физлиц для последующего обналичивания. В целом они перечислили больше 1,5 миллиардов рублей.
Смотрите также: Пристав за 3 миллиона рублей обещал закрыть дело в отношении должника →