Правоохранители провели выемку документов в девяти петербургских филиалах банков. Организатором незаконной деятельности оказался заместитель управляющего одного из коммерческих банков Петербурга, управляющий счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места. Он снимал офис на улице Ольминского, где готовились и хранились подложные финансовые документы. Специальная сотрудница составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности подконтрольных ему фирм-«однодневок», а еще один подельник выдавал клиентам обналиченные деньги, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок».
Расчетные счета мошенников были открыты в девяти банках, оборот схемы мог достигать трех миллиардов рублей.
Смотрите также:
- В Петербурге бухгалтер на украденные деньги поменяла двери в квартире →
- Мошенница в Северной столице похитила почти 21 миллион рублей →
- Петербуржца подозревают в отмывании 10 миллионов долларов →