Петербургского предпринимателя подозревают в отмывании крупной суммы денег, сообщает информагентство Nation News.
По версии следствия, 42-летний бизнесмен организовал преступную схему по выводу денежных средств за рубеж. После проведения валютный операций предприниматель переводил средства на счета подконтрольных ему фирм на Кипре, а в банк предоставлял фальшивые документы.
Мошенник был задержан летом прошлого года. Сначала в правоохранительных органах полагали, что за три года мужчина перевел на счета порядка 5 миллиардов рублей, но позже выяснилось, что предприниматель задействован и в других эпизодах мошенничества. В частности, летом 2013 года бизнесмен, являясь учредителем туристической фирмы, перевел за границу почти 10 миллионов долларов.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Смотрите также:
- В Петербурге бухгалтер на украденные деньги поменяла двери в квартире →
- В Петербурге компания безработных обналичила 3 миллиарда рублей →
- Мошенница в Северной столице похитила почти 21 миллион рублей →