Блогеров Чекалиных (Валерию – Лерчек – и её бывшего мужа Артёма) допросили и после этого задержали. Им вменяют нелегальный вывод в ОАЭ четверти миллиарда рублей, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Вместе с ними задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк.
«Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», – цитирует агентство слова собеседника.
Напомним, накануне стало известно, что бывшие супруги оказались фигурантами дела из-за перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), и их заподозрили в переводе на счета одной из фирм в Объединенных Арабских Эмиратах 251 миллиона рублей.
«Если доводы следствия будут доказаны в суде, Валерии и Артёму Чекалиным будут грозить сроки несравнимо большие, чем за недавние налоговые прегрешения. Кроме того, в отличие от налоговых, в инкриминируемых составах нет возможности избежать уголовного преследования путем уплаты задолженности. А наказание может оказаться действительно серьёзным. Так, максимальная санкция за незаконный вывод средств за рубеж составляет 10 лет лишения свободы, за незаконное использование средств платежей – 7 лет лишения свободы, за отмывание (легализацию) – также 7 лет лишения свободы», – рассказал «РИА Новости» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, предположив, что Чекалины получали от своей деятельности больше денег, чем им требовалось даже на роскошную жизнь, и поэтому прятали их за границей.
«При этом бенефициары подобных сделок нарушают целый ряд статей уголовного кодекса, за что рискуют получить длительные сроки лишения свободы. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, незаконном использовании финансовых инструментов и переводе денежных средств за рубеж. Если в сумме платежа находится налоговая недоимка, то к имеющемуся букету можно смело присовокупить отмывание доходов, полученных преступным путём», – заключил он.
Напомним, Валерия Чекалина не особо появлялась на публике, пока шёл процесс, связанный с задолженностями налоговой службе, и после развода с мужем. Её первое заметное публичное появление после этого произошло на ПМЭФ-2024.
Ранее городская прокуратура показала арестованных по делу о махинациях в горбольнице №20. В рамках набирающего обороты делу о крупных махинациях с фиктивными зарплатами в Городской больнице № 20 под арест отправлено несколько фигурантов дела о «мёртвых душах». В течение трёх лет они ежемесячно получали стотысячные зарплаты.
