ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла противоправную деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных организаций в Московской, Ленинградской и Самарской областях.
В ведомстве сообщают: установлено, что они вывели за пределы страны более 2500000000 рублей, часть из которых предназначалась для финансирования террористической деятельности на территории России.
Бенефициар международного холдинга и связанные с ним лица осуществляли переводы по фиктивным договорам, заключённым с иностранными компаниями.
Возбуждены уголовные дела по статьям 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
