В Санкт-Петербурге полицейские задержали теневого банкира, который заработал на «обнале» более 12 млн рублей. Об этом сообщает МВД.
Задержание осуществили сотрудники полиции Московского района. По данным следствия, с апреля 2025 года по июнь 2026-го злоумышленники организовали банковские операции без соответствующих лицензии и государственной регистрации. Для этого они привлекали юридических и физических лиц, заинтересованных в таких операциях, и предлагали им провести расчёты через банковские счета подконтрольных организаций и инкассацию денежных средств.
За свои услуги подельники запрашивали не менее 17% от оборота в виде комиссии. Через «обнальщиков» могло пройти примерно 74 515 911 рублей, считают в МВД.
Полиция завела уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. 27 октября у дома 117 на проспекте Металлистов оперативники поймали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к этому преступлению. До суда его отпустили под подписку о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники противоправной деятельности.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
