В Петербурге сотрудники полиции остановили работу группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. По данным оперативников, через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей.
В центре этой схемы оказались три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, которые выполняли функции бухгалтеров в нелегальной финансовой структуре. Они проводили подозрительные транзакции, управляли движением денег через подставные компании и предоставляли финансовые услуги тем, кто хотел уменьшить свои налоговые выплаты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.
С 2022 по 2025 год группа смогла заработать около 38,5 миллиона рублей, беря 15% за свои услуги. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
В ходе операции был проведен 21 обыск — 18 в жилых помещениях и 3 в офисах. Изъяты важные документы и предметы для расследования. Две участницы группы были задержаны, а вопрос о мере пресечения для третьей еще решается. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
