В Петербурге полиция вместе с ФСБ, таможней и Росфинмониторингом раскрыла группу, которую подозревают в махинациях с налогами. Участники оформляли фиктивные счета за несуществующие работы и услуги, помогая компаниям уменьшать налоговые платежи.
Как сообщили в полиции, организатором группы был 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал людей и распределял между ними обязанности. В группе также был 39-летний петербургский адвокат. Он искал клиентов среди руководителей компаний. Этим же занимался 42-летний житель Северной столицы. Еще один участник, 36-летний петербуржец, забирал наличные деньги у клиентов.
Кроме того, в схеме участвовал и 41-летний сотрудник налоговой службы из Самарской области. Он имел доступ к служебным системам и мог проверять компании, например, узнавать, есть ли у них проблемы с налоговой.
Для работы группа использовала компании, оформленные на подставных людей. Участники получали доступ к их документам, печатям и электронным подписям. Затем от имени этих фирм выписывали счета за работы и услуги, которых на самом деле не было.
Такие документы передавали другим компаниям. С их помощью те могли уменьшать налоги и подтверждать в отчетности расходы, которых фактически не было.
За услуги участники брали от 1% до 4,5% от суммы в фиктивных счетах. По предварительным данным, всего они заработали не меньше 270 млн рублей.
На подозреваемых завели уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Четверых фигурантов, включая предполагаемого организатора, отправили под стражу. Еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела и роль каждого из участников.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
