В Петербурге задержаны «теневые» банкиры, обслуживавшие клиентов онлайн-казино и букмекерских контор. По данным МВД, группа присвоила себе 77 млн рублей, при этом через их схемы прошло 733 млн рублей.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что по делу проходят десять человек. Четверо обвиняемых ограничены запретом совершать определённые действия, шесть — под обязательством не покидать место жительства и вести себя надлежащим образом. Один из менеджеров среднего звена заключён под домашний арест.
«Расследование уголовного дела по факту неправомерного оборота средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности завершили мои коллеги из Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Теневые банкиры предстанут перед судом», — сообщила Волк.
Материалы, касающиеся клиентов банковской группы, выделены в отдельное производство в связи с подозрением на преступление по статье 171.2 УК РФ. В настоящее время следствие продолжает работу по привлечению всех причастных к ответственности.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
