486

В Петербурге раскрыли группу домохозяек, организовавших подпольный банк

Evgeny / pixabay.com
Санкт-Петербург, 4 мая - АиФ-Петербург.

В Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов задержали группу домохозяек. За четыре года им удалось таким образом заработать около 33,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, к теневым банкирам обращались физические и юридические лица, которые хотели скрыть свои доходы от налогового учета. Для обналичивания денег использовали 16 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы, за свои услуги они взимали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег, говорится в сообщении. За четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллиона рублей.

Полицейские задержали восемь человек: 51-летнюю женщину-организатора незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них – женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них.

Как заключает ведомство, женщина-организатор заключена под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий, а три женщины, которые занимались обналичиванием через банкоматы, отпущены под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах