Деятельность АО «Сити Инвест Банк» и лиц, контролирующих его работу, уже несколько лет находится под пристальным вниманием правоохранительных органов и судебных инстанций. Банк продолжает операционную деятельность в России, но его фактические бенефициары сменили петербургскую прописку на европейскую — и прибегли к специфическим методам, чтобы уйти от возможной ответственности.
Бегство и проблемы с законом
В рамках масштабных расследований Леонид Шоршер и Сергей Камзин, являющиеся основными акционерами банка, стали фигурантами нескольких уголовных дел. Сейчас они находятся за границей, воспользовавшись программой «золотых паспортов» Мальты.
Среди основных претензий:
• Банк обвиняют в том, что через подконтрольные структуры из компании — производителя кваса «Никола» были выведены активы. В рамках этого дела обвинения предъявлены Сергею Камзину и бывшему председателю правления Павлу Дядичкину, который был задержан 3 сентября 2025 года. По версии суда, Дядичкин совместно с соучастниками осуществил вывод активов посредством заключения ряда сделок. Эти действия привели к ухудшению финансового состояния компании и в итоге спровоцировали её банкротство. Сумма ущерба, нанесённого АО «Дека» и его кредиторам, превышает 509 млн рублей.
• Хищение средств ООО «Крип Техно». История берёт начало в 2014 году, когда «Интрастбанк», имевший партнёрские связи с «Сити Инвест Банком», инициировал процедуру банкротства НПО «Далекс».
По информации временного управляющего НПО «Далекс» Игоря Лесина, озвученной в интервью «Лента.ру», в схему по захвату предприятия включили ООО «АвтоМетанСервис» — организацию, владеющую площадкой, на которой располагались производственные мощности завода. Замысел заключался в том, чтобы с помощью процедуры банкротства получить контроль над бизнесом и имуществом НПО.
В октябре 2020 года в судебный процесс вступило ещё одно юридическое лицо — ООО «Сити Инвест Консалт». По утверждению Игоря Лесина, эта организация имеет связь с «Сити Инвест Банком». Согласно данным картотеки дел Арбитражного суда Владимирской области, изначально компания намеревалась выступить в качестве истца и заявить свои требования к оборонному предприятию. Однако суд отклонил соответствующее ходатайство, в результате чего ООО осталось в деле в статусе третьей стороны без самостоятельных требований. При этом такой статус позволяет организации быть в курсе хода разбирательства, подавать ходатайства и возражения, а также оказывать определённое влияние на процесс.
• Леонид Шоршер фигурирует в деле о мошенничестве в отношении Алексея Лысякова: его обвиняют в хищении 2,55 млн долларов наличными. По версии следствия, бывший депутат передал эти средства Шоршеру в отделении «Сбербанка» под камерами — деньги предназначались для погашения кредита, но так и не поступили в кассу банка. По словам Лысякова, с 2013 года Шоршер, Камзин и Дядичкин тайно вели аудиозапись всех бесед с ним, возможно, с целью впоследствии использовать полученную информацию в корыстных интересах.
Прикрылись политикой
Чтобы избежать экстрадиции в Россию, Шоршер и Камзин решили использовать текущую геополитическую ситуацию и обвинили правительство в попытке вмешаться в частный спор.
Речь идет о хищении средств ООО «Крип Техно». Компания была создана на базе Александровского завода полупроводниковых приборов. Ее штат насчитывает около 400 сотрудников. Согласно распоряжению губернатора Владимирской области от 8 июля 2020 года организация включена в региональный перечень системообразующих предприятий.
Завод производит 21 тип полупроводниковых приборов, которые являются эксклюзивными — их не выпускают на других предприятиях электронной промышленности Российской Федерации. Банкротство и последующая остановка производства могла бы создать серьёзные проблемы как для заказчиков, так и для региональных властей.
Шоршер и Камзин позиционировали спор вокруг ООО «Крип Техно» как пример вмешательства российского правительства в частный конфликт — якобы это делалось ради укрепления военного потенциала страны. Таким образом они пытались создать образ жертв политического давления и обосновать преследования исключительно политическими мотивами.
Выбранная тактика оказалась успешной. В ноябре 2025 года Комиссия Интерпола приняла решение исключить данные Шоршера и Камзина из международных розыскных баз. В обосновании решения указывалось, что преследование фигурантов носит преимущественно политический характер. Среди аргументов комиссии — активное участие госорганов в арбитражных спорах и стратегическое значение предприятий, пострадавших от действий обвиняемых, в условиях СВО. По сути, Интерпол пришёл к выводу: политический и военный контекст дела имеет больший вес, чем доказательства общеуголовных преступлений.
Продолжают работу
Несмотря на то что акционеры находятся в бегах, они сохраняют контроль над своими российскими активами — для этого используется сеть юридических лиц и номинальных владельцев. Одна из центральных структур в этой схеме — ООО «Кварта», официально признанная аффилированной с банком.
С помощью ООО «Кварта» и ряда других организаций — в том числе ООО «Авто‑Славия 40» и ООО «Энергопромконсалтинг» — структуры банка стремятся взять под контроль процедуры банкротства. Для этого они приобретают требования кредиторов со скидкой и намеренно затягивают расчёты.
Даже после решения Верховного Суда РФ от января 2025 года, которым банк был привлечён к субсидиарной ответственности на сумму около 2 млрд рублей, связанные с ним лица не прекратили процессуальную активность. Они продолжают бороться за влияние — в частности, пытаются воздействовать на процесс назначения конкурсных управляющих и всячески затягивают расчёты, чтобы сохранить контроль над ситуацией.
Свои партнеры
Для реализации подобных схем банкирам требовалась разветвленная финансовая инфраструктура. На фоне недавнего задержания и ареста 5 марта в Москве совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича по делу об отмывании средств, на финансовом рынке Петербурга вновь заговорили о возможных пересечениях его бизнеса с интересами владельцев «Сити Инвест Банка».
По словам источников, знакомых с ситуацией, структуры, аффилированные с Шоршером и Камзиным, ранее могли открывать расчетные счета именно в ББР Банке. Собеседники предполагают, что такая практика позволяла владельцам СИБ рассредоточить финансовые потоки и минимизировать внимание к инфраструктуре собственного банка в отдельных сделках. Пока Гордович находится под следствием по делу о легализации средств, правоохранительные органы расследует, какие именно структуры прогоняли деньги через его банк.
Надежные юристы
Отдельного внимания заслуживает юридическая защита банкиров. В судах их интересы защищает вологодское АБ «Шепель, Пантин и партнеры». Представители бюро на своем сайте позиционируют себя как специалистов, глубоко понимающих «механизмы принятия решений в органах власти».
И это понимание работает. Владимир Шепель-младший — сын экс-председателя Вологодского областного суда. Именно в вологодских инстанциях юристам удалось добиться отмены взыскания 2 млрд рублей долгов, что спасло банк от немедленного краха. Но региональные связи дали сбой в Москве: Верховный суд РФ полностью разбил доводы нижестоящих судов и вернул субсидиарную ответственность «Сити Инвест Банку». Впрочем, главную задачу — выиграть время для акционеров в суде — эта защита выполняет.
В этой связи неизбежно возникает вопрос о пределах допустимого содействия со стороны консультантов, представителей и номинальных держателей активов, вовлеченных в защиту интересов бенефициаров банка. Если сведения о передаче чувствительной информации, связанной с предприятиями оборонного профиля, и попытках повлиять на исполнение обязательств в рамках гособоронзаказа соответствуют действительности, речь идет уже не только о частном корпоративном конфликте, но и о рисках для государственных интересов. На этом фоне использование российских правовых механизмов в интересах лиц, действующих из-за рубежа и, по утверждениям источников, наносящих ущерб обороноспособности страны, выглядит как минимум спорно с точки зрения как деловой этики, так и публичных интересов.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
