Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело по факту создания и участия в организованном преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По делу проходят Игорь Корниенко, Ирина Парыгина, Сергей Карпов, Дмитрий Иванов, Андрей Удовиенко, Алена Добровольская, Анна Лебедева и Ольга Борт.
Следователям удалось установить, что не позднее 2011 года Парыгина, Корниенко и неустановленные лица с целью систематически получать прибыль через хищение бюджетных денег посредством незаконного возмещения НДС из государственной казны создали преступное сообщество. В качестве исполнителей в него вошли Карпов, Удовенко, Иванов, Лебедева, Добровольская и Борт.
Следствие отмечает, что преступники отличались высокой организованностью, предусматривающей создание трех обособленных подразделений, наличие хорошего материального и технического обеспечения, коррупционных связей специалистов, владеющих познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
Преступное сообщество имело также четкое распределение ролей среди участников, а также непосредственных руководителей, координировавших и контролировавших работу исполнителей, выполнение ими правил преступной деятельности, соблюдение дисциплины.
Для конспирации соучастники использовали мобильные телефоны, оформленные на под ставных лиц, а также принимали иные меры для исключения своего задержания.
В период с 2011 по 2015 года соучастники предоставляли подложные документы в налоговые органы и систематически совершали хищения бюджетных денег посредством незаконного возмещения НДС с последующей легализацией денежных средств. Таким путем подельники похитили более 100 миллионов рублей.
Также в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления» и «мошенничество в особо крупном размере».
Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.
В Петербурге бизнесмена будут судить за возмещение НДС на 14 млн. рублей 
Бизнесмена из Петербурга объявили в розыск за крупное мошенничество с НДС 
Подрядчик ремонта ТРК в Горской незаконно вернул НДС на 48 миллионов рублей 
Петербуржец получил 4 года за попытку возместить НДС на 40 миллионов рублей 
В управлении судебных приставов по Ленобласти прошли обыски