В Петербурге задержали находившегося в федеральном розыске человека, занимавшегося «теневыми» валютными операциями. 27-летнего бывшего «теневого» банкира обнаружили накануне вечером у дома № 39 по Гороховой улице сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.
Как со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербурга и Ленобласти сообщает «Петербургский дневник», уже установлено, что задержанный вместе с подельниками вывел свыше 282 миллионов рублей на счета зарубежных фирм. Разумеется, делали это злоумышленники в обход законодательства в сфере валютного контроля.
В государственные органы при этом предоставлялись заведомо недостоверные сведения о произведённых оплатах, а незаконная банковская деятельность была умело замаскирована под легальный бизнес.
Следственное управление УМВД России по Центральному району города возбудило уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а фигурант привлечён в качестве подозреваемого. Ему грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.
Сейчас задержанный находится в отделе полиции и ждёт дальнейшей передачи инициатору розыска. Расследование продолжается.
Ранее трёх уроженцев Азербайджана и Армении задержали в Северной столице за незаконный оборот драгоценных камней. Они наторговали бриллиантов на 5,5 млн рублей. Когда их поймали, то при них нашли ещё 456 камней, стоимость которых оценивается в 6 млн рублей.
