435

Опубликован список «финансовых пирамид»

Большая часть из них действует в Москве, Екатеринбурге, Тольятти. Однако есть в списке и организации, работающие в Санкт-Петербурге. А именно:

- Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Лиговский пр.) – в отношении руководства уже возбуждено уголовное дело.

- Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Кондратьевский пр.).

Всего в списке 34 структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, и 17, организаторы которых еще не ходят под следствием. Полный список можно увидеть на сайте Регионального отделения ФС ФР в Северо-Западном федеральном округе. Ранее на сайте также публиковался список «подозрительных фирм», привлекающих деньги населения. Он содержит почти два десятка наименований финансовых структур, имеющих офисы в Санкт-Петербурге.
За последние годы петербургские правоохранители разоблачили не одну финансовую махинацию. Мошенники обещают вложить деньги под 30-80% годовых. И жители Северной столицы по-прежнему верят. Президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович советует не верить таким «выгодным» предложениям, а хранить деньги на депозите в банке. Если это большая сумма, то распределить по 700 тысяч рублей в разные банки.
- Тем, кто не совсем разбирается в финансах, я не рекомендую играть на бирже, а уж тем более на курсе валют, - говорит Джикович. - Можно покупать ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат, если вы в этом что-то понимаете. Что касается недвижимости, то если у вас уже есть квартира, покупать вторую, чтобы просто вложить деньги, может быть невыгодно. Еще год назад стоимость квадратного метра ежегодно увеличивалась на 40-50%, но во время кризиса цены упали, и неизвестно, что будет дальше.

Крупные финансовые пирамиды, действовавшие в Северной столице за последние 5 лет.

 «РуБин»

 Что обещали


Привлекали инвестиции граждан под «гарантированные» 25-50-80% годовых с ежемесячными выплатами.
Сколько человек пострадало


По разным данным от 200 до 500 тысяч человек по России. В Петербурге обманутыми оказались 50 тысяч жителей.
«Невский проспект»
Что обещали


Предлагали вложить крупные суммы в недвижимость, в частности, в строительство коттеджного поселка в Ленобласти. Заключали договоры займов на миллионы рублей, не имея реальной финансовой возможности выполнить взятые на себя обязательства. Обещали от 20 до 40% годовых.


Сколько человек пострадало


12 человек, которые вложили в пирамиду 205 миллионов рублей. Среди них оказались и футболисты «Зенита». На днях организатора «пирамиды» приговорили 5 годам тюрьмы.
«Русский проект»
Что обещали


Привлекали денежные средства физических лиц под 30-60% годовых. Также предлагали кредиты до 3 млн рублей без залога и поручительства по ставке 15% годовых в рублях.
Сколько человек пострадало


По данным правоохранительных органов, всего в «Русском проекте» состояли 2032 человека. Хотя на сайте организации было заявлено, что партнерство насчитывает 7000 участников. Общая сумма займов от вкладчиков насчитывала 500 миллионов рублей.
 
«Кватро-инвест»
Что обещали


Вкладчикам обещали доход в 36-45% годовых. Петербуржцам даже выдавались гарантийные письма.
 
Сколько человек пострадало


Компания заключила с жителями Северной столицы более 700 договоров. Как выяснилось, деньги никуда не вкладывались, а попросту исчезли. Люди потеряли миллионы рублей. Причем только у одной потерпевшей сумма вклада составила 4 миллиона.
 
«ИЭкс Инвестмент Групп»
 
Что обещали


Разместить сбережения под очень высокий процент - от 24 до 48% годовых.
 
Сколько человек пострадало


Было заключено более 40 000 договоров на общую сумму, превышающую 700 млн рублей.
«Союз-Авто» («Рента-Сервис»)
Что обещали


Потребительские займы населению без залога и поручительства под выгодные проценты. Клиент вносил денежные средства в размере 20% суммы необходимого кредита, а взамен получал квитанцию о внесении взноса в паевой фонд потребительского общества. Якобы необходимый клиенту кредит в течение 15 дней должен быть внесен на его кредитную карту.


Поступающие деньги мошенники тратили на приобретение квартир, автомобилей, драгоценностей, поездки за рубеж.
Сколько человек пострадало


Всего по данным следствия было похищено более 145 млн рублей. Ущерб причинен 986 потерпевшим.


 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах