По данным ЦБ РФ, банк «Инвестиционный союз» не соблюдал требования нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того КБ «Инвестиционный союз» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски.
В ЦБ РФ пояснили, что АКБ «Азимут» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
Известно, что банки являлись участниками системы страхования вкладов.