Центробанк принял решение отозвать лицензии у ЗАО «СтройКомБанк» из Петербурга и московского банка «Траст Капитал Банк», сообщается на сайте регулятора.
«СтройКомБанк», как следует из сообщения ЦБ, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций», - сказано в сообщении.
Претензии у ЦБ и к «Траст Капитал Банку», который также «проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам». Центробанк заявил, что эта кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах.
В настоящий момент в кредитные организации назначили временные администрации. ЗАО «СтройКомБанк» входит в систему страхования вкладов.
Читайте, как вкладчики «СтройКомБанка» могут вернуть деньги →
Центробанк лишил лицензии банки «Таурус» и «Единственный» 
Лишенный лицензии Ганзакомбанк обещает вернуть клиентам деньги 
Петербургский «Ганзакомбанк» лишился лицензии 
Вступили в силу приказы об отзыве лицензии «АСК-Петербург» и «АСК-Мед»