2 ноября стало известно, что сотрудники экономической полиции задержали председателя правления кооператива «Семейный капитал» Надежду Верховую. Ее подозревают в хищении 1,7 млрд рублей у пайщиков, сообщает «Фонтанка.Ру».
Органы застали 48-летнюю предпринимательницу дома, на Большом проспекте Васильевского острова. Сейчас женщина подозревается в организации потребкооператива с привлечением средств физических лиц под обещание доходов до 29% годовых.
Как выяснилось, с 2011 года в «Семейный капитал» вложились более 17 тыс. пайщиков. Сумма их взносов превысила 7,9 млрд рублей. Львиная доля средств, а именно 1,7 миллиарда, была переведена на расчетные счета юрлиц, подконтрольных бизнес-партнерам Верховой.
Более того, бизнес-леди может оказаться замешанной в деле о хищении еще 800 млн рублей, которые ушли из кассы кооператива путем оформления фиктивных договоров займа.
Сейчас Наталья Верхова задержана на двое суток по подозрению в мошенничестве (статья 159 УК). К ее партнерам также наведалась полиция.
Напомним, что «Семейному капиталу» предъявили претензии более 1100 пайщиков, они добились взыскания через суды более 700 млн рублей. Но о полном возврате денежных средства организация и слышать не хочет.
ФСБ обыскивает кабинеты УгРо на водном транспорте 
В Петербурге по факту кражи 4 млрд рублей проходят обыски по 35 адресам 
По делу о хищении 100 млн рублей Росвоенипотеки в Петербурге прошли обыски 
Арестован основатель ГК «Единые решения» по делу о хищении 18 млн рублей 
Директора фирмы будут судить за задержку зарплаты работника