В офис петербургского туроператора «Библио-Глобус» наведались сотрудники экономической полиции, передает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, обыски на улице Марата, 47-49 и по трем другим адресам связаны с тем же уголовным делом, что и недавние проверки девяти петербургских филиалов разных банков. Напомним, в рамках расследования дела по статье «Незаконная банковская деятельность» ранее были задержаны три человека.
Следствие полагает, что туроператор завышал фактические суммы, поступившие за путевки, чтобы затем вывести «излишки» за пределы страны и перевести в валюту. Фактически за рубеж переводились деньги, поступившие от несуществующих клиентов. Задействованные в схеме сотрудники банков переводили туроператору деньги, платили проценты, а за рубежом получали валюту.
Смотрите также:
- Петербургский судебный пристав отказался от взятки в 50 тысяч рублей →
- В Петербурге задержали трех человек за обналичивание 1 млрд рублей →
- В Петербурге за взятку задержали бизнес-леди →