В Санкт-Петербурге полиция и Росгвардия задержали двоих мужчин, причастных к теневому банкингу. Об этом сообщает МВД.
По версии оперативников, 38-летний и 43-летний граждане создали полноценную подпольную финансовую организацию. Открывали и вели для юридических лиц счета, проводили расчёты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичивали крупные суммы.
Один из компаньонов отвечал за поиск коммерсантов. Второй же координировал финансовые потоки.
Их услуги обходились клиентам в размере не менее 18% комиссии от объёма средств, поступавших на счета подставных фирм. Всего через эти счета прошло около 400 миллионов рублей.
Один из подозреваемых помещён в ИВС. А его подельник отпущен под подписку о невыезде.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
