Правоохранители пришли с обысками в квартиры бизнесменов и некоторые офисы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» в Петербурге, передает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.
Интерес полиции к финансовым структурам вызвал уголовным делом о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. По данным полиции, с 2013 по 2015 год фигуранты дела во главе с 29-летним безработным жителем Кингисеппа создали десятки «фирм-однодневок», с помощью которых оказывали реальным компаниям услуги по обналичиванию средств. Чаще всего делалось это через оформление фиктивных договоров о поставке товаров.
Кроме того, мошенники создавали в компаниях фиктивные рабочие места и создавали для «мертвых душ» зарплатные карты, с которых тоже снимали деньги через банкоматы.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
СМИ: Владимира Кехмана подозревают в хищении 18 миллиардов рублей 
Владимир Кехман отрицает причастность к фирмам, где проходили обыски 
Директор строительной фирмы подрался с полицейскими во время обыска 
ФСБ проводит обыск в петербургском офисе компании «Спэлл» 
СМИ: сын актера Сергея Селина заявил о хищении машины и крупной суммы денег