В мае 2009 года 40-летний петербуржец с шестью подельниками зарегистрировал фиктивную фирму и поставил ее на налоговый учет.
В качестве возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета мошенники получили почти 70 миллионов рублей и распорядились ими по своему усмотрению.
5 мая 2016 года судья Московского районного суда Санкт-Петербурга огласил приговор. Главному фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, остальные приговорены к различным срокам лишения свободы условно.
Имущество, принадлежащее осужденным, которое было арестовано в рамках расследования уголовного дела, по решению суда обращено в пользу бюджета РФ.